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淨網2020 | 常寧警方摧毀幫助信息網絡犯罪活動團伙 抓獲團伙成員8人

2020-09-28 20:49:59  來源:中國衡陽新聞網  作者:李冰 佔世傑 唐家華
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衡陽新聞網訊 通訊員李冰 佔世傑 記者唐家華報道 近日,常寧市公安局網安大隊、刑偵大隊協同作戰,成功偵破系列買賣國家機關公文、證件案和幫助信息網絡犯罪活動案,一舉摧毀了以劉某飛、熊某東、袁某為首的網絡犯罪活動團伙,抓獲團伙成員8人,破案數十起。

2020年4月,常寧市公安局接到上級公安機關推送的涉詐案件線索後,局黨委高度重視,立即組織刑偵、網安精幹警力成立專案組展開調查。

專案組民警對案件線索進行了認真梳理、細緻研判,發現自2019年10月以來,劉某飛、熊某東、熊某亮、袁某、崔某等人在湖南衡陽、常寧、海南三亞、江西南昌、廣西南寧、山西太原等地瘋狂註冊建材、貿易、廣告、酒店管理、信息諮詢、科技、文化傳媒、電子商務等多種類別的虛假公司,數量達上百家,並開設了對公賬户、銀行卡和電話卡,後再將這些虛假公司的工商營業執照、對公賬户及銀行卡、預留的手機卡進行買賣,牟取暴利。

專案組民警迅速查清了案情,充分掌握了劉某飛、熊某東等人的犯罪證據。2020年4月底,網安大隊經工作成功鎖定了劉某飛等6名犯罪分子位於山西太原的藏身之處。專案組民警立即趕赴山西太原,在當地警方的大力協助下,將犯罪嫌疑人劉某飛、熊某東、袁某、韋某旺、張某伊、範某一舉擒獲。隨後,專案組民警又乘勝追擊將熊某亮、崔某抓捕歸案。

專案組民警巡線深挖,發現該案還深藏“案中案”,劉某飛、熊某東等人賣出的虛假公司及對公賬户被不法分子用來實施電信網絡詐騙。不法分子利用這些虛假公司及對公賬户、銀行卡、電話卡,在網上引誘受害人以理財、炒股(或外匯)、刷單賺佣金、網貸、投資虛擬貨幣比特幣等方式,大肆詐騙,涉案金額達數千萬元,受害人遍及廣東、雲南、重慶等多個省市。

劉某飛等人發現轉賣給他人的一些虛假公司對公賬户有現金進賬,而且金額不小,便起了歹念。於是,劉某飛、熊某東、熊某亮利用崔某掌握的某虛假公司對公賬户及密碼登錄手機銀行,從中分三次共轉出25萬元,並進行私分。破案後,專案組民警秉着“既要破案又要為羣眾追贓挽損”的理念,迅速追回損失66800元併發還給相關受害人。

目前,劉某飛、熊某東、熊某亮、崔某等8人分別因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪、買賣國家機關公文、證件罪被移送起訴。等待他們的,將是法律的嚴懲。